في يوليو 2022 ، أطلقت وزارة المالية الصينية (MOF) تحقيقًا في شركة Fujian Accsoft Technology Development Co Ltd (福建 埃森思索 科技 发展 有限公司) ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة Lambo Group Berhad المدرجة في ماليزيا ، والشركات ذات الصلة. شركة محاسبة ، فرع شاندونغ للمحاسبين القانونيين المعتمدين (中兴 财 光华 会计师 事务所) ، وفرضت عقوبات على هذه الشركات.
هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة المالية عقوبات إدارية على الرقابة المحاسبية عبر الحدود. وبشكل أكثر تحديدًا ، هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها سلطات إنفاذ القانون الصينية في التحقيق في الاحتيال المحاسبي في الصين بناءً على طلب من حكومة أجنبية.
تقدم هذه الحالة ، في رأينا ، علاجًا قابلاً للتطبيق للاحتيال المالي الذي ترتكبه الشركات الصينية ذات القوائم الخارجية. إنه يشير إلى أن حكومة المنطقة التي تم إدراج الشركة فيها (على سبيل المثال ، الولايات المتحدة) يمكنها طلب المساعدة من الحكومة الصينية في التحقيق في الاحتيال المالي من قبل الشركات الصينية التابعة للشركة.
في 13 يوليو 2022 ، أطلقت وزارة المالية سراح رقم 42 إعلان فحص جودة المعلومات المحاسبية (中华人民共和国 财政部 会计 信息 质量 检查 公告 第四 十二 号)، مشيرة إلى أن تحقيقها في هذا الاحتيال بدأ بناءً على طلب ماليزيا للمساعدة وبناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية وهيئة الأوراق المالية الماليزية للتعاون التنظيمي عبر الحدود بشأن مسائل المحاسبة والتدقيق.
صورة الغلاف بواسطة إيليا تشين على Unsplash
المساهمين: فريق المساهمين في موظفي CJO
