في 30 يناير 2023 ، أصدر بنك الشعب الصيني (PBC) "تقرير الصين لمكافحة غسل الأموال (AML) 2021".
PBC هو البنك المركزي الصيني والجهة المنظمة لمكافحة غسل الأموال.
في عام 2021 ، أجرت فروع لجنة بناء السلام على جميع المستويات عمليات تفتيش لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال على 638 مؤسسة ملزمة.
تم فرض عقوبات إدارية على 401 مؤسسة بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال ، مع غرامات تصل إلى 321 مليون يوان صيني (حوالي 46 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك ، تمت معاقبة ما مجموعه 759 فردًا على انتهاكاتهم ، مع غرامات تصل إلى 19.36 مليون يوان صيني (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي).
في عام 2021 ، تلقى مركز تحليل ومراقبة مكافحة غسل الأموال في الصين تقارير عن المعاملات كبيرة القيمة وتقارير المعاملات المشبوهة من 4,453 مؤسسة مبلغة ، بما في ذلك 3.816 مليون تقرير عن المعاملات المشبوهة ، بزيادة قدرها 47.52٪ على أساس سنوي.
في عام 2021 ، عالجت فروع PBC 16,196 دليلًا رئيسيًا للمعاملات المشبوهة ، وأجرت تحقيقات في مكافحة غسل الأموال 7,321 مرة في 692 دليلًا تتطلب تحقيقًا شاملاً. بالإضافة إلى ذلك ، ساعدت لجنة بناء السلام سلطات إنفاذ القانون في اكتشاف 1,004،41.4 حالة غسيل أموال مشتبه بها ، بزيادة XNUMX٪ على أساس سنوي.
في عام 2021 ، وافقت النيابات الصينية على اعتقال 28,938 شخصًا في 15408 حالة يشتبه في ارتكابهم جرائم غسيل أموال ، وبدأت في محاكمة 47,025 شخصًا في 24,341 قضية.
في عام 2021 ، أنهت المحاكم الصينية 15,368 قضية غسل أموال في الدرجة الأولى وفقًا للقانون ، وسريان الأحكام ضد 31,883 متهمًا.
صورة الغلاف بواسطة 李 大毛 没有 猫 على Unsplash
المساهمين: فريق المساهمين في موظفي CJO
