مراقب العدل الصيني

中 司 观察

انجليزيالعربيهالصينية المبسطة)الهولنديةالفرنسيةالألمانيّةالهنديةالإيطاليةاليابانيّةالكوريّةالبرتغاليّةروسيالإسبانيةالسويديةالعبريةالأندونيسيةالفيتناميةتايلانديتركيالملايوية

الصين تنشر حالات نموذجية لأنشطة الفوركس غير القانونية

الأربعاء ، 22 مايو 2024
رئيس التحرير: Yurou Yin 印 羽 柔

الصورة الرمزية

 

في 27 ديسمبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا الصينية (SPP) وإدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE) بشكل مشترك الحالات النموذجية للقضاء على جرائم الصرف الأجنبي غير المشروعة.

تتكون هذه الدفعة من ثماني حالات، تتعلق بشكل رئيسي بمراجحة العملات الأجنبية عبر الحدود.

وذكرت SPP وSAFE أن خصائص جرائم الفوركس غير القانونية الحالية هي كما يلي.

ط. إخفاء التحويلات المالية عبر الحدود

على سبيل المثال، تتبنى البنوك السرية العاملة في تجارة العملات الأجنبية بشكل غير قانوني نموذج "المراجحة" عبر الحدود، حيث يتم تحويل الرنمينبي محليا وتحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، مما يشكل دورة مستقلة من الأموال بين المواقع المحلية والخارجية، وبالتالي التهرب من التدقيق التنظيمي.

ثانيا. معاملات الصندوق السريعة والمعقدة

يستفيد الجناة من سهولة وكفاءة أدوات الدفع والتسوية مثل البطاقات المصرفية وأجهزة نقاط البيع والمدفوعات عبر الإنترنت لغسل الأموال وتفريقها وتجميعها عبر بنوك متعددة وطبقات من الحسابات على مستوى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون طرق دفع جديدة، مثل العملات الافتراضية، لإخفاء تحويلات الأموال بشكل أكبر.

ثالثا. نشر معلومات غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ينشر الجناة كميات كبيرة من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر، ويشاركون في اتصالات خاصة عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات المراسلة الخارجية. تمكنهم هذه الإجراءات من التماس إعلانات لتبادلات العملات الأجنبية غير القانونية من خلال الاتصالات العامة والخاصة، وبالتالي تسهيل المعاملات غير القانونية. علاوة على ذلك، بمجرد تضييق الخناق على قنوات الاتصال هذه وحظرها، يستطيع الجناة تغيير عناوين الويب بسرعة واستئناف أنشطتهم.

وقد صرحت SPP وSAFE أنهما ستحافظان على موقف قوي في قمع الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود.

 

 

تصوير جيسون ليونج on Unsplash

 

المساهمين: فريق المساهمين في موظفي CJO

احفظ

قد يعجبك ايضا

الصين تعزز تنفيذ قانون المساعدة القانونية

وفي نوفمبر 2023، أصدرت محكمة الشعب العليا الصينية وغيرها من الهيئات القضائية العليا بشكل مشترك تدابير لتنفيذ قانون المساعدة القانونية، مع توضيح المسؤوليات وضمان حقوق الأطراف في المساعدة القانونية.

الصين تُحدِّث قانون الشركات في الذكرى الثلاثين لتأسيسه، وتُدخل تغييرات رئيسية على الحوكمة والمساهمة

في ديسمبر 2023، أصدرت الدورة السابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني قانون الشركات المعدل، وأدخلت تغييرات مهمة على الحوكمة والمساهمة ومسؤوليات المساهمين.

SPP تطلق الموقع الرسمي باللغة الإنجليزية

وفي يناير 2024، أطلقت النيابة الشعبية العليا في الصين موقعها الرسمي باللغة الإنجليزية، لتعزيز نشر المعلومات وتفسير السياسات والاتصالات الخارجية والخدمات القانونية.

تعمل SPC على تحسين آلية نشر إشعار المحكمة

في يناير 2024، أصدرت محكمة الشعب العليا في الصين إشعارًا لتحسين إدارة نشر إشعارات المحكمة. سيتم نشر جميع إشعارات المحكمة على الموقع الإلكتروني لمحكمة الصين وسيتم دفعها في نفس الوقت إلى موقع Tencent الإلكتروني (Tencent News).