الوجبات الرئيسية:
- الحكم المطبق هو أداة قوية لاسترداد الأصول.
- من المرجح أن يتم تنفيذ حكم صيني في دولة UFMJRA.
- يُنصح بإجراء عمليات بحث كاملة عن الأصول أولاً ، قبل الشروع في إجراء تنفيذ الحكم.
- تركز UFMJRA على سلامة الإجراءات النهائية.
من المرجح أن تنجح إجراءات إنفاذ الحكم في الولايات المتحدة إذا كان الحكم نهائيًا وكانت الخطوات الإجرائية المتخذة للحصول على هذا الحكم صحيحة وشاملة. يكاد يكون من المؤكد أن ينجح الأمر إذا تم الحصول على الحكم في الدعوى الأجنبية بعد ظهور المدعى عليه والتقاضي الفعلي في القضية. بمجرد التنفيذ ، يمكن أن تكون الأحكام الأمريكية سارية لمدة عقد أو أكثر ، ويمكن "تجديدها" قبل انتهاء الصلاحية. يمنح الحكم صاحب الحق في العديد من الأدوات "لاكتشاف" أصول المدين المحكوم عليه في الولايات المتحدة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، القدرة على "استدعاء" أي طرف قد يمتلك معلومات عن أصول المدين ، بما في ذلك البنوك ومقدمي الخدمات. لذلك فإن الحكم المطبق هو أداة قوية لاسترداد الأصول.
مقدمات:
قبل الشروع في أي إجراء ، نعتبر أولاً "نهائية" الحكم ونوع الحكم وسن الحكم.
على سبيل المثال ، لا يعتبر قرار التحكيم حكماً ولا يمكن تنفيذه وفقًا لقانون الاعتراف بأحكام الأموال الأجنبية الموحدة (UFMJRA) ، ولكن يجب أن يتم تطبيقه بموجب قانون التحكيم الفيدرالي ، الذي له فترة تقادم مدتها ثلاث سنوات من تاريخ جائزة السعي إلى الإنفاذ في الولايات المتحدة
بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في بعض البلدان التي تتجاوز قانون التقادم ، فإننا ننصح بتحويلها إلى حكم ، قبل السعي إلى التنفيذ في الولايات المتحدة ، ولكن على عكس الولايات المتحدة ، لا يمكن تحويل قرار التحكيم الصيني إلى حكم محكمة. هذا هو أحد الأمثلة على "نوع" أصلي من اعتبارات الحكم التي من شأنها أن تنطوي على قضايا قانون التقادم. البعض الآخر يشمل ما إذا كان الحكم هو قرار "وساطة" ، أو مجرد حكم معين.
فيما يتعلق بموقع الهدف ، اعتمدت 30 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة مراجعة 2005 لـ UFMJRA ، بما في ذلك كل ولاية قضائية رئيسية مثل نيويورك وكاليفورنيا وتكساس. بالنسبة للولايات الأخرى ، تبنى العديد ، بما في ذلك فلوريدا ، نسخة قديمة من نفس القانون. لا تزال بقية الاختصاصات القضائية القانون العام. ولكن ، من المرجح أن يتم تنفيذ حكم صيني في دولة UFMJRA.
الضمان الأولي للأصول:
الاعتبار الاستراتيجي الرئيسي قبل الشروع في إجراءات الإنفاذ هو موقع وكمية الأصول. نقوم عادةً بإشراك المحققين لإجراء عمليات بحث كاملة عن الأصول أولاً ، قبل الشروع في إجراء تنفيذي. لن تكون تكلفة ذلك عادةً أكثر من 5000 دولار.
يتيح لنا وجود مشهد مناسب للأصول المتاحة بالتأكيد تصميم استراتيجيات أمان الأصول قبل التقاضي قبل تكبد التكاليف الرئيسية للتقاضي. على عكس الصين ، حيث يكون الحصول على ضمان للأحكام أمرًا سهلاً نسبيًا ، في الولايات المتحدة ، عادةً ما يكون التماسًا شديد التقاضي ، وعادة ما يكون احتمال نجاح الإجراءات المؤقتة لأمن الأصول أقل من 50٪. ومع ذلك ، حتى التهديد بمثل هذا الإجراء سيخلق تكاليف ومخاطر كبيرة على الهدف ، وعادة ما نحصل على قدر كبير من المعلومات حول نية الهدف وقدراته المالية من خلال إجبارهم على الاستجابة للالتماسات الخاصة بالإجراءات المؤقتة في البداية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا الطلب المبدئي الذي تم رفع دعوى قضائية ضده يجبر الهدف على تقديم تمثيلات مختلفة في السجل في بداية القضية - قبل أن يكون لديهم الكثير من الوقت للنظر في المشهد الاستراتيجي والقانوني. يمكن لهذه التمثيلات أن تحبسهم في مواقف يصعب الدفاع عنها لاحقًا في القضية. قد تسمح المراقبة المستمرة لأصول الهدف طوال فترة التقاضي أيضًا بمحاولة ثانية للحصول على أمر تجميد إذا لم تنجح المحاولة الأولى. في المحاولة الثانية ، من الواضح أن البيانات التي أدلى بها الهدف أثناء الدفاع ضد الطلب الأول ستصبح مفيدة أيضًا.
التقاضي الموضوعي:
تركز UFMJRA على سلامة الإجراءات النهائية. وبالتالي ، فإن المجالين الأكثر تقاضيًا في مثل هذه الإجراءات هما:
1. خدمة العملية والإشعار.
2. نهائية.
فيما يتعلق بخدمة العملية والإشعار ، يوضح قانون الدعوى في جميع الدول بشكل أساسي أن الإشعار "الفعلي" ليس مطلوبًا للعثور على "إشعار" كافٍ لهدف التقاضي الأساسي. بالطبع ، يعتبر الإشعار الفعلي أمرًا حيويًا ، لذلك نطلب عادةً من الطرف المنفذ تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة على الإشعار الفعلي بالتقاضي. كما نطلب من العميل تقديم السجل الكامل في الدعوى الأساسية ، وجمع جميع سجلات محاولات تقديم الخدمة من قبل المحكمة الصينية إلى المدعى عليه في الصين. كلما كان سجل الخدمة ومحاولة الإخطار أفضل ، زاد احتمال نجاح إجراء الإنفاذ.
فيما يتعلق بالنهاية ، تجادل الأهداف دائمًا بأن القرار ليس نهائيًا لأنه ، على سبيل المثال ، لم يكن لديهم "إشعار" بالحكم النهائي. بالنسبة للأحكام الصينية ، يسمح القانون المدني الصيني للمدعى عليهم بالسعي إلى "إعادة المحاكمة" في غضون 6 أشهر من بدء نفاذ الحكم أو المعرفة الفعلية بالأسباب القانونية لإعادة المحاكمة. عند الشروع في إجراء لإنفاذ الحكم ، فإننا عادةً ما نخدم الحكم النهائي جنبًا إلى جنب مع شكوى إنفاذ الحكم. يبدأ هذا الإجراء لمدة 6 أشهر "إعادة المحاكمة". إذا لم يطلب المدعى عليه البقاء تحت UFMJRA لإجراء إعادة المحاكمة أو الاستئناف في الولاية القضائية الصينية المُصدرة خلال تلك الأشهر الستة ، فسندفع في الوقت المناسب بأنهم قد تنازلوا طواعية عن حقهم في إعادة المحاكمة أو أي استئناف ، وإصدار الحكم نهائي من حيث القانون الصيني.
تنفيذ الحكم:
كما هو مذكور أعلاه ، يفتح حيازة حكم من محكمة في أي ولاية أو منطقة قضائية فيدرالية كثير أدوات لإنفاذ الأصول في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يمكن للدائن بحكم أن "يستدعى" أي وقت بنك ، أو مزود خدمة ، أو وسيط ، أو سمسار عقارات ، أو أي شخص آخر ، قد يكون لديه معلومات حول أصول الهدف ، ويقوم بفرض تطبيق ضد تلك الأصول عند اكتشافها.
لاحظ ، مع ذلك ، أن التنفيذ هو واجب الدائن وليس المحكمة. لذا فإن إجراءات الإنفاذ ستكون مكلفة. والإفلاس دائمًا خيار للمدعى عليه. لذلك ننصح بدراسة متأنية لتكاليف إجراءات تنفيذ إجراءات تنفيذ الحكم عندما ، على سبيل المثال ، يمكن أن تفي عروض التسوية المقدمة من المدعى عليه بجزء كبير من الحكم المطبق.
التكاليف:
اعتمادًا على مقدار التقاضي ، يمكن أن تتراوح رسوم إجراء التعرف على الحكم من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف بسهولة. في حالة الطوارئ ، ستتراوح الرسوم من حوالي 15٪ إلى 30٪ (كلما كانت الحالة أصغر ، زادت النسبة المئوية ، وكلما كان الحل مبكرًا ، انخفضت النسبة المئوية). ستكون إجراءات الإنفاذ اللاحقة أقل تكلفة بكثير ، ولكن إذا دخل المدعى عليهم في الإفلاس ، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير لمدة تصل إلى عام آخر قبل الحصول على الأموال.
المساهمين: Angus Ni