في 24 أكتوبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا في الصين سبع قضايا نموذجية لمنع الاحتيال في الاستثمار المالي، وتغطي الأنشطة المالية الرئيسية مثل الصناديق، والعملات الأجنبية، والأسهم، والعقود الآجلة، والتأمين.
وكشفت النيابة العامة عن عمليات احتيال استثمارية مالية شائعة في هذه الحالات، بهدف تعزيز الوعي العام والقدرة على التعرف عليها ومنعها، وبالتالي حماية ممتلكاتهم بشكل أفضل.
تشمل مجموعة قضايا الاحتيال ما يلي:
- انتحال شخصية شركات التمويل أو التأمين، والانخراط في إعلانات كاذبة عبر الإنترنت، وإغراء الأشخاص بالاستثمار مع وعد بعوائد عالية؛
- استخدام منصات وهمية لتداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو العملات الافتراضية، واصطناع أرباح استثمارية، والتلاعب باتجاهات السوق، والاحتيال على الضحايا بأصولهم؛
- الادعاء كذبًا بتأييد تحليل السوق من قبل خبراء مشهورين لخداع المستثمرين للقيام باستثمارات عالية القيمة؛
- جمع الأموال بشكل غير قانوني تحت ستار نقل الملكية في الشركات المدرجة في مجلس إدارة New Third؛ و
- استخدام إغراء زيادة عوائد الاستثمار لإغراء الضحايا بشراء الخدمات المالية أو البرامج بأسعار متضخمة.
تصوير كلوريس ينج on Unsplash
المساهمين: فريق المساهمين في موظفي CJO
