أُدرج تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لجمهورية الصين الشعبية في خطة العمل التشريعية لعام 2021 للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. تحقيقا لهذه الغاية ، نظم بنك الشعب الصيني (PBC) ، السلطة الإدارية المختصة لمكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس الدولة ، صياغة "قانون مكافحة غسل الأموال (مسودة منقحة للتعليق العام)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("المسودة المعدلة") وإتاحتها للتعليقات العامة من 1 يونيو 2021 إلى 30 يونيو 2021.
يوسع المشروع المنقح نطاق الموضوعات المسؤولة عن تحقيقات مكافحة غسيل الأموال من "PBC" الأصلية أو مكاتبها المرسلة على مستوى المقاطعات إلى "PBC أو مكاتب الإرسال التابعة لها على مستوى المدن المقسمة إلى مناطق أو أعلى" ، و يشمل مؤسسات غير مالية محددة في نطاق التحقيق. إلى جانب ذلك ، تحدد المسودة المعدلة مسؤوليات تقييم مخاطر غسل الأموال ، وتؤكد على أن المؤسسات غير المالية الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال يجب أن تتخذ التدابير المناسبة وفقًا لحالة مخاطر غسل الأموال في الصناعة ، وتطلب من المؤسسات المالية إنشاء إجراءات إدارة المخاطر بناءً على حالة مخاطر غسيل الأموال ، وإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء فيما يتعلق بالمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة.
صورة الغلاف بواسطة هيكي ليو (https://unsplash.com/@hikiliu) على Unsplash
المساهمين: فريق المساهمين في موظفي CJO
